Informatii pentru actionari
Persoana de contact pentru relatia cu investitorii: Dl. Matei Dimitriu
Documente de baza emitent
2024
Raport curent
Raport curent 25042024 Hotarari AGOA 24.04.2024
Raport curent
Raport curent 08042024 Sedinta CA pentru aprobare completare ordine de zi AGOA 24-25.04.2024
Raport curent
Raport curent Nord 08042024 solicitare completare ordine de zi AGOA 24/25.04.2024
Raport curent
Raport curent Nord 04042024 Propunere nominalizare administratori
AGOA 24/25 aprilie 2024
Convocare completata AGOA SFA 2023 pentru 24/25.04.2024
Convocare AGOA SFA 2023 pentru 24/25.04.2024
Raport curent convocare AGOA SFA 2023 pentru 24/25.04.2024
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2023
Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului pentru anul 2023
Raport auditor independent pentru anul 2023
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024
Proiect Hotarari AGOA_24-25 aprilie 2024 actualizata
Materiale pentru punctul 6 pe ordinea de zi
Adresa VABC propunere administratori CA Nord
Lista finala candidati AGOA 24-25.04.2024
Nota de informare privind intrebarile primite de societate pentru AGOA din 24.04.2024
Intrebari actionar Evergent Investments pentru AGOA din 24.04.2024
Propuneri completare ordine de zi actionar Evergent Investments pentru AGOA din 24.04.2024
Procuri si buletine de vot
Procura speciala_Vot public_ AGOA 24_25_aprilie_2024 actualizata
Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 24_25_aprilie_2024
Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 24_25_aprilie_2024
Procura speciala_Vot secret_Punctul 7 ordine de zi_ AGOA 24_25_aprilie_2024
Procura speciala_Vot secret_Punctul 8 ordine de zi_ AGOA 24_25_aprilie_2024
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-24-25-aprilie 2024_vot public actualizat
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-24_25 aprilie 2024_vot secret_punctul 2
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-24_25_aprilie 2024_vot secret_punctul 6
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-24_25_aprilie 2024_vot secret_punctul 7
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-24_25_aprilie 2024_vot secret_punctul 8
Calendar financiar 2024
2023
Raport semestrial S1 2023
Comunicat disponibilitate Raport semestrial S1 2023
AGOA 26/27 aprilie 2023
20230427 Raport curent hotarare AGOA
20230427 Raspunsuri CA Nord la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA
20230412 Raport curent Sedinta CA pentru aprobare completare ordine de zi AGOA 26_27.04.2023
20230410 Raport curent solicitare completare ordine de zi AGOA
20230413 Opinie CA privind completarea agendei AGOA la propunerea actionarul Evergent Investments
20230324 Raport curent convocare AGOA 2022
Propunere repartizare rezultat exercitiu financiar 2022
Raportul administratorilor 2022.
Raport anual 2022 Regulament 5 din 2018 ASF
Proiect ACTUALIZAT Hotarari AGOA_26-27 aprilie 2023
Documente necesare pentru participare la AGOA
Procura speciala_ACTUALIZAT_Vot public_ AGOA 26_27_aprilie_2023
Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 26_27_aprilie_2023
Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 26_27_aprilie_2023
Formular-de-vot-ACTUALIZAT-prin-corespondenta_AGOA-din-26-27-aprilie 2023_vot public
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-26_27_aprilie 2023_vot secret_punctul 2
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-26_27_aprilie 2023_vot secret_punctul 6
Raport curent
Raport curent contract subinchiriere
Calendar financiar 2023
2022
Raport semestrial
Comunicat disponibilitate Raport semestrial S1 2022
Raport curent
Raport curent Incheiere contract director general
Raport curent
Raport curent incetare contract subinchiriere 02062022
Raport curent
Comunicat disponibilitate Raport anual 2021
Raport curent
Raport curent desfasurare AGOA 27.04.2022
Raport curent
Raport curent publicare convocator in Monitorul Oficial
AGOA 27/28 aprilie 2022
Raport curent convocare AGOA 27/28 aprilie 2022
Convocator AGOA 27/28 aprilie 2022
NORD SA Raport anual 2021 conform Regulament 5 din 2018
Propunere CA de repartizare a rezultatului
Raport administratori Nord 2021
Proiect Hotarari AGOA_27-28 aprilie 2022
Documente necesare pentru participare la AGOA
Procura speciala_Vot public_ AGOA 27_28_aprilie_2022
Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2022
Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2022
Procura speciala_Vot secret_Punctul 7 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2022
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27-28-aprilie 2022_vot public
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2022_vot secret_punctul 2
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2022_vot secret_punctul 6
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2022_vot secret_punctul 7
Raport curent
Raport act aditional sediu social Nord SA
Raport act aditional contract subinchiriere
Calendar financiar 2022
Raport curent
Raport curent desfasurare AGOA Nord 10.01.2022
2021
AGOA 10/11 ianuarie 2022
Raport curent AGOA Nord 10-11.01.2022
Documente necesare pentru participare la AGOA
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-10_11_ianuarie-2022_vot secret_punctul 2
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-10_11_ianuarie-2022_vot public
Procura-speciala_Vot-public_-AGOA-10_11_ianuarie_2022
Procura-speciala_Vot-secret_Punctul-2-ordine-de-zi_-AGOA-10_11_ianuarie_2022
Raport semestrial
Comunicat disponibilitate Raport semestrial S1 2021
Raport curent
Comunicat disponibilitate Raport anual 2020
Raport curent
Raport Hotarari AGOA Nord 27042021
Raport curent
Raport curent contract subinchiriere 20210402
AGOA din 27/28 Aprilie 2021
Raport curent Nord 14042021 Completare Convocator AGOA
Convocare AGOA Nord S.A. 27/28 aprilie 2020_completata la propunerea actionarilor
Raport curent convocare AGOA Nord 27/28.04.2021
Convocator AGOA Nord SA 27-28 aprilie 2021
NORD SA Raport anual 2020 Regulament 5 din 2018 ASF
Anexa – Situatii financiare anuale
Anexa – Note la situatiile financiare
Buget de Venituri si Chetuieli Nord 2021
Propunerea Consiliului de Administratie privind acoperirea pierderii inregistrate la 31.12. 2020
Proiect Hotarari AGOA_27-28 aprilie 2021
Materiale pentru punctul 6
Materiale pentru punctul 7
POLITICA DE REMUNERARE NORD SA
Documente necesare pentru participare la AGOA
Procura speciala_Vot public_ AGOA 27_28_aprilie_2021
Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2021
Procura-speciala_Vot-secret_Punctul-7-ordine-de-zi_-AGOA-27_28_aprilie_2021-completat
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27-28-aprilie 2021_vot public
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2021_vot secret_punctul 2
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2021_vot secret_punctul 7 completat
Calendar financiar 2021
2020
Raport curent
Raport curent Erata numire membru CA
Raport curent numire membru CA
Raport curent
Raport semestrial S1 2020
Comunicat din 31.07.2020 – site
Raport Semestrial S1 2020 Nord
Raport curent
AGOA din 27/28 Aprilie 2020
Raport curent Convocare AGOA 27/28.04.2020 din 27.03.2020
Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru 2019
Anexa 1. Situatii financiare la 31.12.2019
Anexa 2. Note la Situatia Financiara la 31.12.2019
Raportul auditorului financiar
Proiect Hotarari AGOA_27-28 aprilie 2020
Documente pentru participare la AGOA
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27-28-aprilie 2020_vot public
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2020_vot secret_punctul 2
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-27_28_aprilie 2020_vot secret_punctul 6
Procura speciala_Vot public_ AGOA 27_28_aprilie_2020
Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2020
Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 27_28_aprilie_2020
AGEA din 23/24 Martie 2020
Raport curent AGEA 23/24.03.2020
Raport curent erata AGEA 23/24.03.2020
Procura speciala pentru AGEA 23/24.03.2020
Vot prin corespoindenta AGEA 23/24.03.2020
Proiect Hotarari AGEA 23/24.03.2020
2019
Raport anual 2018
AGOA din 23/24 Aprilie 2019
Raport curent 23.04.2019 AGOA – AGEA
AGOA
ACTUALIZAT 17.04.2019 -Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23-24-aprilie 2019_vot public
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_aprilie 2019_vot secret_punctul 2
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_aprilie 2019_vot secret_punctul 7
ACTUALIZAT 17.04.2019 -Procura speciala_Vot public_ AGOA 23_24_aprilie_2019
Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019
ACTUALIZAT 17.04.2019 -Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019
Procura speciala_Vot secret_Punctul 7 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019
ACTUALIZAT 17.04.2019 -Proiect Hotarari AGOA_23-24 aprilie 2019
Lista candidatii punctul 6 AGOA 23_24_aprilie_2019
AGEA
Procura speciala_AGEA 23_24_aprilie_2019
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGEA-din-23_24_aprilie 2019
Proiect Hotarari AGEA_23-24 aprilie 2019
Decizie CA secretar tehnic AGOA AGEA 24(25).04.2019
Convocare AGOA-AGEA_23_24.04.2019
Raport anual al administratorilor pe anul 2018
Anexa 1 Situatii Financiare 2018
Anexa 2 NORD-Raport curent NORD 21.06.2018 – demisie Petre Ghibu
Anexa 2 NORD-Raport curent 29.11.2018 – demisie Andrei Carnu
Propunere CA repartizare profit
Proiect Hotarari AGEA_23-24 aprilie 2019
Calendar Financiar 2019
Raport modificare calendar financiar 2019
AGOA din 25 Aprilie 2018
Raport covocator AGOA AGEA Aprilie 2018
Buget Venituri Cheltuieli Nord proiect 2018
Tabel comparativ prevederi act constitutiv NORD S.A.
Procura speciala AGEA_25_26.04.2018
Procura speciala AGOA 25_26_aprilie_2018
Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 2 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018
Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 6 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot public
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot secret
Raportul auditorului financiar
Raportul Consiliului de administratie
Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar
AGOA din 26 Aprilie 2017
Corectare convocator AGOA 26(27).04.0217
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2017
Formular-de-Procura-speciala-AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Proiect Hotararile AGAO
Raport curent din 22.03.2017
Raportul auditorului financiar
Raportul Consiliului de administratie
Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar