AGOA / AGEA din 23/24 Aprilie 2019
Raport curent 23.04.2019 AGOA – AGEA
AGOA
ACTUALIZAT 17.04.2019 -Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23-24-aprilie 2019_vot public
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_aprilie 2019_vot secret_punctul 2
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_aprilie 2019_vot secret_punctul 7
ACTUALIZAT 17.04.2019 -Procura speciala_Vot public_ AGOA 23_24_aprilie_2019
Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019
ACTUALIZAT 17.04.2019 -Procura speciala_Vot secret_Punctul 6 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019
Procura speciala_Vot secret_Punctul 7 ordine de zi_ AGOA 23_24_aprilie_2019
ACTUALIZAT 17.04.2019 -Proiect Hotarari AGOA_23-24 aprilie 2019
Lista candidatii punctul 6 AGOA 23_24_aprilie_2019
AGEA
Procura speciala_AGEA 23_24_aprilie_2019
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGEA-din-23_24_aprilie 2019
Proiect Hotarari AGEA_23-24 aprilie 2019
Decizie CA secretar tehnic AGOA AGEA 24(25).04.2019
Convocare AGOA-AGEA_23_24.04.2019
Raport anual al administratorilor pe anul 2018
Anexa 1 Situatii Financiare 2018
Anexa 2 NORD-Raport curent NORD 21.06.2018 – demisie Petre Ghibu
Anexa 2 NORD-Raport curent 29.11.2018 – demisie Andrei Carnu
Propunere CA repartizare profit
Calendar Financiar 2019
Hotarari AGOA 23.01.2019 (alegere administrator, remuneratie membru CA)
Decizie Consiliu de Administratie a secretarului tehnic
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_ianuarie 2019_vot public
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_ianuarie 2019_vot secret_punctul 2
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-23_24_ianuarie 2019_vot secret_punctul 3
Procura speciala_Vot public_ AGOA 23_24_ianuarie_2019
Procura speciala_Vot secret_Punctul 2 ordine de zi_ AGOA 23_24_ianuarie_2019
Procura speciala_Vot secret_Punctul 3 ordine de zi_ AGOA 23_24_ianuarie_2019
Proiect Hotarari AGOA_23-24 ianuarie 2019
20190108 Propunere membru al CA Nord SA
Decizie CA numire secretar tehnic AGOA/AGEA Aprilie 2018
Raport covocator AGOA AGEA Aprilie 2018
Buget Venituri Cheltuieli Nord proiect 2018
Tabel comparativ prevederi act constitutiv NORD S.A.
Procura speciala AGEA_25_26.04.2018
Procura speciala AGOA 25_26_aprilie_2018
Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 2 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018
Procura speciala- Instructiuni de vot secret punctul 6 de pe ordinea de zi- AGOA 25_26_aprilie_2018
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot public
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2018_vot secret
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGEA-din-25_26_aprilie 2018
Raportul auditorului financiar
Corectare convocator AGOA 26(27).04.0217
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2017
Formular-de-Procura-speciala-AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Formular-de-vot-prin-corespondenta_AGOA-din-25_26_aprilie 2017
Proiect Hotararile AGAO
Raport curent din 22.03.2017
Raportul auditorului financiar
Raportul Consiliului de administratie
Situatii financiare anuale auditate de auditorul financiar
Raportul semestrial- sem I 2016
Raportul Consiliului de administratie
Declaratia emitentului privind guvernanta corporativa
Bilant la 30.06.2016 semnat olograf
Bilant la 30.06.2016 semnat electronic
Recipisa depunere depunere bilant la ANAF
Completare Raport semestrial
Declaratie persoane responsabile
Raport curent din 28.07.2016
Formular vot prin corespondenta AGAE din 01_02.09.2016
Formular vot prin corespondenta pentru AGAO din 01_02.09.2016
Procura speciala AGAE din 01_02.09.2016
Procura speciala AGAO din 01_02.09.2016
Proiect-Hotararile AGEA din 01_ 02.09.2016
Proiect. Hotararile AGAO din 01_02.09.2016
Raport curent din 21.03.2016
Formular Procura Speciala pentru AGAO din 25-26.04.2016
Formular de vot prin corespondenta pentru AGAO din 25-26.04.2016
Situatiile financiare anuale auditate de auditorul financiar
Raportul Consiliului de administratie
Raportul auditorului financiar
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2016
Proiect Hotararile AGAO
Nota informativa cu privire la punctul 1 de ordinea de zi
Raport curent privind documente actualizate pentru AGAO din 23 24.04.2015
Procură Specială pentru AGAO din 23 24.04.2015
Lista actualizată a candidaților
Formular de vot prin corespondență. Vot secret vizând punctul 7 de pe ordinea de zi AGAO din 23 24.04.2015
CV – Liviu Ungureanu
Procura Specială-Instrucțiuni de vot pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi
Raportul administratorilor
Raport de audit
Situatiile financiale anuale
PROCURA SPECIALA
Procura speciala pentru punctul 7
Procura speciala pentru punctul 9
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta pentru punctul 7
Formular de vot prin corespondenta pentru punctul 9
Nota explicativa punctul 1 de pe ordinea de zi
Nota privind desemnarea candidatilor pentru Consiliul de administratie
Lista candidatilor pentru pozitiile de membru in Consiliul de administratie
CV Petre GHIBU
CV Andrei-Marcel CARNU
CV CHIRITA Silviu-Andrei
Proiect hotararile AGAO
Bugetul de venituri si cheltuieli 2015
RAPORT AUDIT 2014 SC NORD S.A.